Compte tenu des règles de distanciation sociale actuelles, il peut être difficile pour les courtiers et agents de remplir leurs obligations juridiques. De fait, en vertu des exigences du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), les membres sont tenus de vérifier l’identité de leurs clients.
Heureusement, la méthode à processus double est l’un des moyens qui permettent de vérifier l’identité du client sans devoir le rencontrer. Elle consiste notamment à obtenir des renseignements de sources fiables, telles que des copies numériques de factures de services publics ou d’un relevé bancaire. Une rencontre en personne n’est nullement nécessaire.
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